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Emiratos Árabes Unidos promete hacer más esfuerzos contra los delitos financieros
Emiratos Árabes Unidos promete hacer más esfuerzos contra los delitos financieros
Los Emiratos Árabes Unidos prometieron el sábado "acciones contundentes" contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo después de que este centro financiero de Oriente Medio haya sido incluido en una lista gris de países sujetos a un mayor escrutinio.
"Los Emiratos Árabes Unidos se toman muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial", declaró la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de los Emiratos Árabes Unidos en un comunicado.
"Los EAU seguirán esforzándose por identificar, desbaratar y castigar a los delincuentes y a las redes financieras ilícitas", añadió, prometiendo "acciones contundentes y medidas continuas... para asegurar la estabilidad e integridad del sistema financiero del país".
El rico estado del Golfo, que incluye el centro de comercio y turismo Dubái, fue incluido el viernes en la lista de 23 países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París. En esta lista figuran también Yemen, Siria o Sudán del Sur.
Los países de la lista gris están "trabajando activamente con la GAFI para subsanar las deficiencias estratégicas de sus regímenes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación", afirmó el organismo de control mundial en un comunicado.
Las autoridades emiratíes aseguraron que se esforzarán por cumplir una lista de requisitos establecidos por el grupo de trabajo, entre los que se incluyen más acciones judiciales y la identificación de la evasión de sanciones.
O.Bruneau--PS
